各位股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2015年6月9日（星期二）上午8:30（8點(diǎn)開(kāi)始簽到）在紐賓凱魯廣國(guó)際酒店（武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)民院路124號(hào)，龍安集團(tuán)旁）4樓會(huì)議室鉆石廳召開(kāi)華爍科技股份有限公司2014年度股東大會(huì)暨董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉大會(huì)。本次大會(huì)的議題為：
1、審議表決《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議表決《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議表決《公司2014年度財(cái)務(wù)決算和2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
4、審議表決《公司2014年度利潤(rùn)分配方案》；
5、審議表決《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
6、以特別事項(xiàng)審議表決《關(guān)于修改公司章程的議案》；
7、審議表決《關(guān)于公司回購(gòu)股份用于員工激勵(lì)的議案》；
8、審議表決《公司第二屆董事會(huì)工作報(bào)告》；
9、審議表決《公司第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
10、審議表決《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》；
11、審議表決《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。
請(qǐng)各位股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會(huì)場(chǎng)，按時(shí)參加會(huì)議。
特此通知。
華爍科技股份有限公司
2015年5月19日