公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2016年12月27日召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見附件：
一、本次會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2016年12月27日（周二）上午8點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：武漢本部實(shí)驗(yàn)大樓201會(huì)議室
（三）召開方式：通訊方式召開
（四）會(huì)議召集人：劉良炎
（五）會(huì)議主持人：劉良炎
二、 本次會(huì)議主要議程
1、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供擔(dān)保的議案》
2、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司2017年度計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
3、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)華爍科技股份有限公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、 參會(huì)人員
（一）股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年12月23日
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
四、 表決方式
請(qǐng)各位股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》，并按照表決票要求如實(shí)填寫本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷街30號(hào)
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：[email protected]，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
2016年12月12日
附件1：《華爍科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》
附件2：《華爍科技股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票（下載）.docx
公告2016-020 華爍科技2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告.pdf