公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2017年1月10日召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件：
一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2017年1月10日（周二）上午8點(diǎn)-17點(diǎn)
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：武漢本部實(shí)驗(yàn)大樓201會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：通訊方式召開(kāi)
（四）會(huì)議召集人：劉良炎
（五）會(huì)議主持人：劉良炎
二、 本次會(huì)議主要議程
審議《關(guān)于修改＜華爍科技股份有限公司章程＞的議案》
（議案內(nèi)容詳見(jiàn)附件3:《華爍科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》
三、 參會(huì)人員
（一）股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月3日。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
四、 表決方式
請(qǐng)各位股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》，并按照表決票要求如實(shí)填寫(xiě)本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷街30號(hào)
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：[email protected]，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
2016年12月29日
附件1：華爍科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決票.doc
附件2：公告2016-023 華爍科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告.pdf
附件3：公告2016-021 華爍科技第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告.pdf