2018年6月8日，華爍科技股份有限公司2017年年度股東大會在武漢市紐賓凱魯廣國際酒店召開。本次股東大會到會股東及股東代表共106人，公司董事、監(jiān)事和高管出席了會議，中信證券、北京市嘉源律師事務(wù)所和中審眾環(huán)會計師事務(wù)所代表應(yīng)邀列席了會議。
公司董事長劉良炎主持會議并首先代表董事會作了公司2017年度董事會工作報告。報告系統(tǒng)回顧了公司2017年取得的經(jīng)營成果、采取的主要舉措與成效，客觀分析了公司主要財務(wù)指標(biāo)及變動原因，全面總結(jié)了報告期內(nèi)股東大會決議執(zhí)行情況、董事會日常工作開展情況、參股公司經(jīng)營情況，提出了2018年的經(jīng)營思路、經(jīng)營目標(biāo)和主要措施。
按照會議議程，公司監(jiān)事會主席李小定、公司財務(wù)部馬麗、公司董事、董事會秘書熊柏柳等同志依次向股東大會提請審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》、《2017年度財務(wù)決算報告和2018年財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2017年年度報告及其摘要》、《2017年度利潤分配方案》、《關(guān)于聘請公司2018年度審計機(jī)構(gòu)》等議案。
由于第三屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，董事長劉良炎、監(jiān)事會主席李小定分別向大會作了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》的報告。
經(jīng)過大會投票選舉，劉良炎、佘萬能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當(dāng)選為公司第四屆董事會董事，任期三年；王先厚、胡建、李翔、于潔、羅長城五位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事，他們和當(dāng)日公司第一屆職工代表大會第六次會議選舉出的趙帆、榮家成、劉小成、劉華偉四位職工代表監(jiān)事，共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年。
經(jīng)表決，大會審議通過了年度股東大會全部8項法定議案，與會董事簽署了法定文件，公司2017年年度股東大會取得圓滿成功。
